Зареченец зарегистрировался на Веб-сайте «trade.cryp-ton.org» инвестиционной платформы «IFS International version», предоставляющей сервис по проведению обменных операций на валютном рынке, где создал личный кабинет под руководством менеджера, от которого ему поступило предложение о торгах на финансовом рынке. После этого он перечислил со своей банковской карты на открытый им в указанной инвестиционной платформе счет, а так же на счет карты деньги на общую сумму 214215 рублей, однако вернуть свои денежные средства зареченцу не представилось возможным.
Кроме того, он зарегистрировался на Веб-сайте «webtrader.birtrade.com» инвестиционной платформы «Bir Trade», предоставляющей сервис по проведению обменных операций на валютном рынке, где создал личный кабинет под руководством менеджера, звонившего с телефонного номера, зарегистрированного в Свердловской области. По указанию менеджера, пообещавшему вернуть деньги с инвестиционной платформы «IFS International version» зареченец создал Qiwi-кошелек по своему номеру телефона, куда в последствии зачислил свои денежные средства. А затем со счета Qiwi-кошелька посредством указанной платежной системы перечислил неустановленным получателям и владельцу деньги на общую сумму 582774,50 рублей. Всего на две «интернет-биржы» зареченец перевел 796989,50 рублей, которые ему вернуть не представилось возможным.
